Допустим, человек желает перевести своё абсолютно легальное имущество в России (трудовые накопления и унаследованную квартиру, да) в крипту, сугубо чтобы продолжать владеть этим капиталом в другой стране.
Он идет в стеклянный офис, показывает пасспорт и меняет наличные, правильно?
Насколько возможно будет полететь в другую страну, перевести полученные в России битки в зарубежный фиат, арендовать или купить там жилье?..
В каких странах все будет хорошо, в каких плохо?
Полученная в РФ крипта имеет проблемы с какими-то "AML" и т.п. в странах просвященного Запада? Как им доказать, что лично ты и не думаешь ничего отмывать, у тебя просто нет другого варианта (или есть? какой?)?
если деньги легальные - заводить их в крипту последнее дело. Куда проще перевести свифтом или даже налом с заполнением декларации.
Обменники в сити это серая зона к тому же по уши завязанная на криминальное бабло. Хочешь легально - ищи аккредитованные криптобиржи где-нить в Киргизии которые согласятся принять твой рублёвый безнал и выдать крипту. Потом уже крипту со своим пакетом документов засылай а аккредитованную биржу того государства в котором планируешь выводить на банк.
Основа комплаенса это прозрачность транзакций и доверие к участникам цепочки, как только в цепочке появляются наличные деньги или мутный участник в лице "обменника" из непонятной юрисдикции - комплаенс провален и бабло становится серым.
Хуй ты чего тут купишь за фиат. На каждую копейку надо 3кг справок и это на балканах. В ЕС вообще пизда. Сам сейчас в такой ситуации. Уже, блять, вспотел, пытаясь найти решение.
>к тому же по уши завязанная на криминальное бабло
Всмысле криминальное? Хакерское чтоли?
>Полученная в РФ крипта имеет проблемы с какими-то "AML" и т.п. в странах просвященного Запада? Как им доказать, что лично ты и не думаешь ничего отмывать, у тебя просто нет другого варианта (или есть? какой?)?
Ну ты пойдешь в рапиру или абцекс, тебе выдадут на твой кош с нового адреса, который пока неразмечен и спокойно зайдет на CEX, но в будущем цепочку могут пометить и морозить тебя полгода.
Потом тебе надо будет открывать местный банк или менять в нал для аренды (не ес). Открыть криптокарту не проблема, даже без KYC, вопрос в проходимости платежей.
Чтобы не терять на комиссии в 3-4% с каждого платежа в цепочке USDT-USD-AMD (армянский драм, просто пример), лучше иметь счет в фиате страны проживания.
Можно открыть счет в фридом банк и отправить свифтом тенге:
https://t.me/ohmyswiftblog/1110
Удаленно через eresidency.gov.kz за $49:
https://bankffin.kz/ru/cards/e-residency
https://www.eresidency.gov.kz/ru