>>492424
>на каком основании?
В этом вопросе всё вертится вокруг закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Контролирующим органом является Финмониторинг, точнее Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и именно в эту организацию все банки в РФ обязаны сообщать в случае чего.
Когда ваш банк на вас настучит? Ошибочно считается, что банк стучит – только, если сумма одной операции по счёту клиента больше 600 000 руб. (или эквивалент в валюте). В действительности, список законных поводов для стука у банка следующий:
а) Обязан настучать по сумме операции более 600 000 руб. с использованием налички, в т.ч.:
- блаблабла
б) Обязан настучать по сумме операции более 600 000 руб. по безналичным операциям клиента, в т.ч.:
- блаблабла
в) Обязан настучать, если вы совершаете сделку с недвижимым имуществом на сумму от 3 000 000 руб. (или эквивалент в валюте).
В законе есть ещё кое-какие пункты, когда именно банк ОБЯЗАН «сообщить куда следует» об операциях клиента, превышающих сумму 600 000 руб., но к нам они уже отношения, практически, не имеют.
Это то что я сходу в интернетах нагуглил, но это русское законодательство, по украинскому такая инфа не гуглится, но по информации ОБС, всё что выше 150к гривен идёт "куда следует". И я склонен этому верить, учитывая что у нас хотят обмен валюты 15% налогом обложить, и что валютные поступления из-за рубежа принудительно конвертируются в гривну. И вобще государство ставит раком, как только может. Уже вот с 1-го сентября запретило покупать на суммы выше 150к гривен за наличку, очевино же для того, чтобы инфа шла "куда следует".
И что там по СПД? Неужели так просто, записал себя прогером-фрилансером, и знай себе плати по 250 грн в месяц, и легализируй миллион в год?
>>492445
А ещё пиздец, когда эта очередь перекрывает доступ к лестнице, лестница пустая, а к ней нужно прорываться через эту толпу.
